Informace pro kapitálový trh

Představenstvo společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 44569971
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. července 2005 od 10.00 hodin v sále Zámku v Trmicích, Zámecká 189/12, 400 04 Trmice

Pořad jednání valné hromady:

• Zahájení valné hromady.
• Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
• Zpráva představenstva k návrhu smlouvy o fúzi.
• Zpráva dozorčí rady.
• Zpráva představenstva o znalecké zprávě o fúzi a o změnách majetku, závazků a hospodářských výsledků od rozhodného dne fúze.
• Rozhodnutí o fúzi sloučením společností Dalkia Česká republika, a.s. jako společnosti nástupnické se společností PPC Trmice a.s. a se společností Teplárna Ústí nad Labem, a.s. jako společností zanikajících ve smyslu § 220e obchodního zákoníku
• Závěr.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 21. 7. 2005. Od rozhodného dne do dne konání mimořádné valné hromady bude pozastaven převod akcií v SCP.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku. a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti podle ust. § 220d, odst.1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vyhotovilo a uložilo dne 22. června 2005 ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh smlouvy o fúzi po jeho přezkoumání dozorčí radou.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že mají právo od 22. června 2005 do dne konání mimořádné valné hromady v sídle společnosti, finanční útvar (č.dv.309,310), v pracovní dny od 8,30 do 13,30 hod. nahlédnout do těchto dokumentů:

• návrh smlouvy o fúzi,
• účetní závěrky společností Dalkia Česká republika, a.s., PPC Trmice a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. za poslední 3 roky a zprávy auditora o jejich ověření,
• konečné účetní závěrky společností Dalkia Česká republika, a.s., PPC Trmice a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. k 31.12.2004, zahajovací rozvaha společnosti Dalkia Česká republika, a.s. jako společnosti nástupnické, sestavená k 1.1.2005 a zprávy auditora o jejich ověření,
• společná zpráva představenstev společností Dalkia Česká republika, a.s., PPC Trmice a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. o fúzi a společná zpráva dozorčích rad společností Dalkia Česká republika, a.s., PPC Trmice a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s. o přezkoumání fúze,
• společná znalecká zpráva o fúzi společností Dalkia Česká republika, a.s., PPC Trmice a.s. a Teplárna Ústí nad Labem, a.s.,
• znalecký posudek o ocenění jmění společnosti Dalkia Česká republika, a.s.,
• znalecký posudek o ocenění jmění společnosti PPC Trmice a.s.,
• znalecký posudek o ocenění jmění společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s.,

Akcionáři mají dále právo vyžádat si bezplatně opis nebo výtah z písemností dle § 220d odst.4 obchodního zákoníku.

Návrh změn stanov nástupnické společnosti Dalkia Česká republika, a.s. po sloučení je součástí návrhu smlouvy o fúzi.

Výměnou akcií na základě sloučení dojde ke zrušení registrace akcií společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. na Burze cenných papírů Praha.

Žádosti o opisy či výtahy z písemností či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Teplárna Ústí nad Labem, a.s., finanční ředitel, Edisonova 453, 400 04 Trmice, telefonické spojení 475256204, fax 475256136.

V souladu s ust.§ 220e, odst.1 obchodního zákoníku zveřejňuje společnost hlavní údaje z konečné účetní závěrky společnosti ke dni 31. prosince 2004 ověřené auditorem:

Představenstvo společnosti uložilo do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh smlouvy o fúzi a toto uložení zveřejnilo v Obchodním věstníku včetně upozornění pro akcionáře a věřitele společnosti na jejich práva dle § 220d a §220j obchodního zákoníku.